Sihipärane juhendamine 115-FZ kohta. Kursus RFA juhendatavatele organisatsioonidele - kursus 4500 rubla. KonturKoolist, koolitus, Kuupäev: 24.09.2023.

Varia / by admin / November 30, 2023

click fraud protection

Samm 1. Vaadake õppetunde lindistatult või otseülekandena, arutage tunni teemat vestluses ekspertidega.

2. samm. Tehke teste. Kontrollige oma teadmisi pärast iga õppetundi piiramatu arv kordi ja valmistuge lõputestiks.

3. samm. Dokumendi saamine Läbige viimane test ja dokument ootab teie isiklikul kontol. Saate selle alla laadida või originaali jälgida loo numbri järgi.

Erinevad vormingud Videod, õppematerjalid, kontrollnimekirjad, veebitestid, näidisdokumendid ja regulatiivsete dokumentide kogud.

Personaalne tugi Kuraatori ja eksperdi tugi kogu koolituse perioodiks, samuti ööpäevaringne tehniline tugi.

Mobiilirakendus Rakenduses saate vaadata tunde ja veebiseminare, sooritada teste ja esitada küsimusi.

3 õppetundi, 8 akadeemilist tundi

Kursuse tutvustus

Koolituse eeskirjad
Otseülekande ajakava
Kehtivad määrused
AML/CFT/CFT nõuete täitmise kontroll-loend
Sihtkoolitus rahaliste vahendite või muu varaga tehinguid tegevate organisatsioonide töötajatele

1. jagu. AML/CFT valdkonna institutsionaalne ja õiguslik raamistik:

instagram viewer

Sissejuhatav osa
Rahvusvahelised standardid
Tüüpilised rahapesuskeemid
Riiklik AML/CFT/PWF süsteem

2. jagu. 115-FZ subjektide õigused ja kohustused:

Volitatud asutuse õiguslik seisund
Järelevalve AML/CFT/PF valdkonnas
Reguleerivate õigusaktide üldtunnused
Esmaste finantsseire subjektide õigused ja kohustused
Nõuded sisekontrolli eeskirjadele

3. jagu. Praegused probleemid:

Koostöö volitatud asutusega
Isikliku kontoga töötamine
Vastutus AML/CFT/CFT valdkonna õigusaktide rikkumiste eest
Kontrolli praktika

4. jagu. Vene Föderatsiooni õigusaktide rakendamise aktuaalsed küsimused selles valdkonnas

AML/CFT erinevates majandussektorites ja kutsetegevuse liikides. Vastused kuulaja küsimustele

Viimane test

Testi edukaks sooritamiseks tuleb vastata õigesti 15 küsimusele 30-st.

Sildid pilv