Võitlus ebaseaduslike finantstehingute vastu: kohtute uued lähenemisviisid - kursus 1950 rubla. ametnikult, koolitus 2 tundi, kuupäev: 7. detsember 2023.

Ostap Bender teadis 400 "suhteliselt ausat viisi elanikkonnalt raha äravõtmiseks". Kohtupraktikat uuendatakse peaaegu iga kuu uute kaasaegsete Ostapsi skeemidega, mis üritavad seadustada ebaseaduslikult omandatud vara.

Vene Föderatsiooni ülemkohus andis juulis välja ülevaate teatud kohtupraktika küsimustest, mis on seotud kohtute meetmete võtmisega ebaseaduslike finantstehingute vastu võitlemiseks.

Millele peaksid kohusetundlikud ettevõtted tähelepanu pöörama? Ja millele kohtud nüüd tähelepanu pööravad?

Vaatame Riigikohtu ülevaadet.

1. Vastus uutele skeemidele. Hageja esitas samaaegselt 12 kohtule avalduse sama 1 miljoni rubla suuruse võla sissenõudmiseks võlgnikult. Lisaks nõustus kostja kõigi väidetega. Asja arutamise tulemuste põhjal otsustas kohus keelduda nõuete rahuldamisest. Võttes arvesse Rosfinmonitoringu andmeid, jõudis kohus järeldusele, et hageja eesmärk oli rahaliste vahendite legaliseerimine ja väljamaksmine kohtuotsuste täitmise mehhanismi kasutades.

2. Kohtumääruse saamine võla sissenõudmiseks muutub keerulisemaks.

Kahtlused seoses avalike huvide võimaliku rikkumisega võivad saada keeldumise aluseks.

3. Signaal politseile. Kui avastatakse märke majanduskuritegudele, teevad kohtud nüüd massiliselt politsei suhtes eraotsuseid.

4. "Ohumärgid" Kui avastatakse kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise tunnuseid, on kohtutel õigus mitte ainult keelduda nõuete rahuldamisest, vaid kaasata juhtumisse ka kontrolli- ja järelevalveasutused (Rosfinmonitoring ja prokuratuur).

5. Mida peaks kohusetundlik ettevõtja tegema? et kaitsta end ebaseaduslike tehingute kahtluse eest?

Tutvustame teile viimase veebiseminari salvestust.

Kuidas koolitus käib

Vaata loengu salvestust
Loenguid peavad parimad asjatundjad, kelle valib välja “Clerk” peatoimetaja

Laadige esitlus alla
Enamik autoreid lisab oma veebiseminaridele kasulikke esitlusi.

Jätke küsimused kommentaaridesse
Anname need vastamiseks edasi eksperdile.

Saate tunnistuse
Näidake tööandjale, et olete teemaga haaratud.